写于 2017-08-03 01:07:12| 奇幻城国际唯一官网| 商业
<p>英国承诺通过伦敦金融城进行高端洗钱活动受到严格审查,因为监管机构似乎已经向一名被定罪的犯罪分子进行了8亿美元的银行转账,这是历史上最腐败的交易之一</p><p>石油行业的一位非营利组织Finance Uncovered的观察员和记者联合调查发现,米兰的检察官认为,两笔4亿美元的赔偿金通过摩根大通在伦敦作为战利品开发一个涉及壳牌的尼日利亚油田,其合资伙伴意大利石油巨头埃尼以及阿布贾政府的巨额交易超过一半的资金通过尼日利亚的变革局转换成了一揽子现金,而数千万人被连线根据检察官编制的文件,在美国购买私人飞机和装甲车但尼日利亚的普通公民还没有从德国看到一分钱</p><p>据称,这是由壳牌聘请的两名前军情六处官员进行部分谈判的“商业和投资顾问”意大利检察官Fabio de Pasquale提出了令人惊讶的指控,他以前的头脑包括意大利前领导人西尔维奥贝卢斯科尼德帕斯夸莱和他的团队花了两年多的时间围绕尼日利亚珍贵的石油勘探许可证245(OPL 245)进行了大量出售,这是一块位于西非沿海的巨大石块,估计含有930亿桶原油:足够七年来,来自西方,中国和俄罗斯的石油巨头已经垂涎其财富多年,但壳牌和埃尼最终占了上风,2011年向尼日利亚政府支付了130亿美元用于保障油田</p><p>但是,大部分时间都是钱通过摩根大通在伦敦被转移到一个被定罪的尼日利亚洗钱者 - 一个与壳牌和埃尼一直在谈判的人“英国当局有一些禁令“反腐败监督机构全球见证组织”(Global Witness)的活动家巴纳比·佩斯(Barnaby Pace)表示,该案件多年来一直在调查此案</p><p>德帕斯夸莱已对意大利的埃尼办事处和壳牌在海牙的总部进行了突击检查成千上万的文件和电子邮件上个月,他要求意大利一家法院向10名个人收取费用,其中包括来自埃尼的5名高级管理人员,与腐败相关的犯罪案件,壳牌作为公司实体,也被列入请求,将被视为下个月,米兰的一家法院,壳牌,埃尼和De Pasquale提名的所有高管强烈否认指控De Pasquale也正式警告四名前壳牌员工,他们据称在确保交易方面发挥了重要作用,他们可能会被分开诉讼程序其中包括Guy Colegate和John Copleston,De Pasquale在法律文件中认定“之前为军情六处工作”Copleston是一个壳牌的“战略投资顾问”,作为英国在尼日利亚的前情报代表,在该国最高级别的军队和政府中培养了联系人,Colegate担任“商业顾问”,编写关于该主要演员的定期情报简报</p><p> OPL 245谈判由于壳牌关注OPL 245,中央情报局和外交部都知道弗拉基米尔普京和俄罗斯正在考虑从西方抢夺尼日利亚资产</p><p>事实证明,OPL 245牌照特别难以捉摸1998年,尼日利亚当时的石油部长丹Etete将其授予了一家名为Malabu Oil and Gas的新公司,后来又出现了,他持有大量股份</p><p>但在新总统上台后,Malabu失去了执照,并被分配到Shell Later这个职位逆转,壳牌公司开始对尼日利亚政府提起诉讼Etete于2007年在巴黎法院因单独洗钱丑闻而被定罪这似乎并没有阻止壳牌和埃尼继续在欧洲和尼日利亚的豪华酒店向他求助</p><p>2009年与Etete共进午餐后讨论他对OPL 245的要价,据报道Copleston在电子邮件中复制了Colegate说它很顺利,伴随着“大量冰镇香槟”的帮助2010年,当Etete的盟友古德勒克•乔纳森(Goodluck Jonathan)成为尼日利亚总统时,谈判摆脱了壳牌公司的谈判</p><p>次年,这笔130亿美元的交易遭到了打击,马拉布获得了1美元的奖金</p><p>10亿美元和尼日利亚政府签署了2.1亿美元的“签名费”壳牌和埃尼直接向尼日利亚政府支付了这笔交易涉及该交易的一个修理者将这种做法描述为在买卖双方之间放置一个“避孕套”,这样壳牌就绝不会或者Eni直接向马拉布或Etete付款,后者被官方认定为罪犯但2011年5月,在尼日利亚政府收到款项后的几天,其官员指示摩根大通将110亿美元转入瑞士的账户</p><p>此时红色应该在伦敦筹集标志根据洗钱条例,银行必须针对极不寻常的交易提出可疑活动报告(SAR),特别是涉及所谓的“政治风险人士”,如Etete这些报告是与英国保密的</p><p>金融调查股于2011年被内政部严重有组织犯罪机构(Soca)银行的一部分禁止确认是否他们提出了SAR,摩根大通和国家犯罪局 - Soca的继任者 - 拒绝就此事发表评论但是,一位消息人士表示摩根大通在收到尼日利亚的请求后立即提出了SAR</p><p>据了解,如果没有来自Soca的绿灯,银行就不会继续进行</p><p>井位来源提供了三种可能的解释,说明为什么英国当局允许转让通过他们认为没有问题;或者他们知道这笔资金的来源,但是,由于尼日利亚政府本身没有看到任何腐败现象,因此无法确保取得冻结令的证据;或者他们想跟踪资金如何支付以帮助获取情报无论解释如何,转移立即陷入困境BSI卢加诺,一家瑞士银行,拒绝支付,引用Etete的洗钱定罪8月,摩根大通然后做了第二次试图通过一家黎巴嫩银行向马拉布支付款项,但这也遭到了拒绝但是,两周之后,该银行能够将这笔钱转移到4亿美元的单独一档到两家尼日利亚银行,其中所有银行最终都可能永远不会众所周知De Pasquale声称Jonathan总统收到部分款项,但他否认了Colegate没有回复评论请求的说法尝试到达Copleston是不成功的</p><p>没有可能联系Etete,而Eni拒绝评论壳牌发言人说:“根据我们对检察官档案的审查以及我们对事实的理解,我们认为起诉请求是不合理的,我们相信他将在会议的下一阶段确定我们将继续认真对待此事并与当局合作“当被问及其情报搜集行动时,壳牌表示:”像大多数跨国组织一样,壳牌公司有责任保护其人民,资产和商业敏感信息严重,并雇用具有最相关经验的人加入其公司安全团队,包括有时前政府人员“佩斯说,丑闻突显了伦敦金融城未能打击洗钱,这是前任总理,大卫卡梅伦已经确定了一个关键的优先事项,如果非洲国家的资产最终不会因腐败而失败,那么发展机构认为这是至关重要的“如果我们想要阻止将来发生这种交易,我们需要解决这个问题</p><p>使这成为可能的制度,